Саратов

Россия

Транскрибация, переводы текстов, иная работа с текстами составление исковых заявлений, претензий, жалоб

Вопросы: 1. Какова история возникновения понятия «отмывание доходов»?2. Дайте определение понятию «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».3. Назовите основные цели легализации доходов.4. Что такое финансирование терроризма?5. Как связаны легализация доходов и финансирование терроризма?Задание 1. Используя информацию ежегодного годового отчета Росфинмониторинга (<a href="http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports">http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports</a>) проанализируйте основные направления и эффективность международного сотрудничества за последние 5 лет.Задание 2. Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве в текущем году в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Светлана Svetlana5885

Отзывы заказчиков