Ответить на вопросы по НПРП

Вопросы

1.Дайте определение понятию «международная организация».

2. Какие виды международных организаций бывают?

3. Какова роль ФАТФ в международной системе противодействия легализации доходов и финансированию терроризма?

4. Дайте определение национальной системы ПОД/ФТ. 5. Охарактеризуйте составляющие национальной системы

ПОД/ФТ.

6. Какие стратегические цели ставит перед собой Росфинмониторинг?

7. Какую роль играет Банк России в сфере ПОД/ФТ?

8. Почему важно межведомственное взаимодействие по вопросам ПОД/ФТ? 9. Дайте определение понятию «финансовое расследование»?

10. Каковы основные стадии финансового расследования?

11. Куда могут быть направлены материалы на этапе реализации результатов финансового расследования? 12. Дайте определение понятию «типология в сфере ПОД/ФТ».

13. Какие бывают типологии по виду и возможности формализации?

14. Охарактеризуйте основные этапы выявления и формализации типологии.