Вопросы: 1. Какова история возникновения понятия «отмывание доходов»?

2. Дайте определение понятию «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

3. Назовите основные цели легализации доходов.

4. Что такое финансирование терроризма?

5. Как связаны легализация доходов и финансирование терроризма?

Задание 1. Используя информацию ежегодного годового отчета Росфинмониторинга (http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports) проанализируйте основные направления и эффективность международного сотрудничества за последние 5 лет.

Задание 2. Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве в текущем году в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2 года назад
89889509928
Антон 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Svetlana5885
Светлана 
23 года
2 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$4
1 день
Escrow
хорошо
Спасибо

Заявки фрилансеров

Назар
 
31 год
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
5 отзывов(-1)
2 года назад
Svetlana5885
Светлана 
23 года
2 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
Ерке
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
2 года назад
Михаил
 
25 лет
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
2 года назад