Ответить правильно на вопросы и сделать задания

Вопросы: 1. Какова история возникновения понятия «отмывание доходов»?

2. Дайте определение понятию «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

3. Назовите основные цели легализации доходов.

4. Что такое финансирование терроризма?

5. Как связаны легализация доходов и финансирование терроризма?

Задание 1. Используя информацию ежегодного годового отчета Росфинмониторинга (http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports) проанализируйте основные направления и эффективность международного сотрудничества за последние 5 лет.

Задание 2. Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве в текущем году в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.